Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecisiete horas (17:00) del día 19 de diciembre de 2024, en el domicilio social, calle Profesor Lozano, número 7 (Urbanización El Sebadal), de Las Palmas de Gran Canaria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 20 de diciembre, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la aplicación de resultado del ejercicio terminado el 31 de julio de 2024, así como la censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

El Administrador Único requerirá la presencia de Notario que levante acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida. Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco (5) días de antelación a la fecha de su celebración. Se informa del derecho que corresponde a los accionistas, en los términos regulados en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Gestión.

En Las Palmas de Gran Canaria, 8 de noviembre de 2024.- El Administrador Único, Rerum Novarum, S.L., a través de su reprentante persona física, Juan Francisco García González.