State Agency Official State Gazette

Por indicación de su administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Net Generation, Sociedad Anónima, que se celebrará en la Plaza de la Lealtad número 3, primera planta de Madrid, el día 16 de diciembre de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el 17 de diciembre de 2024, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance cerrado a 31 de octubre de 2024, debidamente verificado por el auditor de la sociedad nombrado al efecto, que sirve de base a la propuesta de reducción del capital social prevista.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de compensar la cantidad de 4.130.008,25 euros de reservas de la sociedad con resultados negativos de ejercicios anteriores por el mismo importe.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social a los únicos efectos del restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Dicha reducción de capital por un importe de 8.945.691,60 euros se llevará a cabo mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 4,92 euros por acción.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, referentes al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día, junto con el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo sobre las mismas para su entrega o envío gratuito según deseen.

Madrid, 14 de noviembre de 2024.- Administrador único, Ladislao de Arriba Azcona.