Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria a las 12 horas del día 18 de diciembre de 2024, en el domicilio social, sito en Carretera Roa a Anguix Km. 3, Anguix (Burgos), y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 19 de diciembre de 2024, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2024, así como la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades a efectos de la ejecución de los precedentes acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las Cuentas Anuales de la Sociedad y la propuesta de Aplicación del Resultado. Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Anguix (Burgos), 15 de noviembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Raúl Arias Casares.