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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 19 de diciembre de 2024 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 20 de diciembre de 2024, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Reserva de capitalización.

Quinto.- Examen y aprobación del informe del estado de información no financiera.

Sexto.- Reelección de Auditores.

Séptimo.- Reelección de Presidente y miembro del Consejo de Administración.

Octavo.- Fijación del importe máximo de remuneración anual del órgano de administración.

Noveno.- Transmisión de acciones de la sociedad.

Décimo.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales.

Polinyá (Barcelona), 13 de noviembre de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, David Elvira Benito.