Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 19 de diciembre de 2024 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 20 de diciembre de 2024, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Reserva de capitalización.

Quinto.- Examen y aprobación del informe del estado de información no financiera.

Sexto.- Reelección de Auditores.

Séptimo.- Reelección de Presidente y miembro del Consejo de Administración.

Octavo.- Fijación del importe máximo de remuneración anual del órgano de administración.

Noveno.- Transmisión de acciones de la sociedad.

Décimo.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales.

Polinyá (Barcelona), 13 de noviembre de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, David Elvira Benito.