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El Consejo de Administración de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social (Avenida Ribera de Axpe, 11 B - Local 101 - 48950 Erandio – Bizkaia) el día 8 de abril del 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Inscripción en Registro Mercantil de página web corporativa a los efectos del artículo 15 de Estatutos Sociales y artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Corresponde al socio o socia el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que se someten a aprobación.

Erandio, 28 de febrero de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, Irune Agirre Martínez.