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El Consejo de Administración Distribucion Juguetera Catalana S.A. (en adelante, la Sociedad"),en virtud de los acuerdos alcanzados en la reunión de 26 de febrero de 2.024, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Claudi Araño i Araño, num. 13-15 de Mollet del Vallés, el día 19 de marzo de 2.024 a las doce horas en primera convocatoria, y el día 20 de marzo de 2.024 a las doce horas en segunda convocatoria, y ello de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- En atención a lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, autorización para la venta del activo esencial de la Sociedad (el inmueble sito calle Claudi Araño i Araño, núm.. 13-15 de Mollet del Vallés) Finca registral 16927 del Registro de la Propiedad de Mollet del Valles.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los socios de la Sociedad el derecho que tienen de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social. Se informa a los socios que los que no asistan podrán hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales de la Sociedad y por la Ley de Sociedades de Capital.

Mollet del Valles, 26 de febrero de 2024.- El secretario consejero, D. Ernesto Carneado Ferreri.