Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, adoptado en reunión del pasado día 14 de Marzo de 2024 se convoca a los Sres. Accionistas a reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el salón de Actos del Colegio de Médicos de La Rioja, sito en Logroño, calle Ruavieja, 67-69 el próximo día 7 de mayo a las 20,00 horas en primera convocatoria y en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, la cual transcurrirá con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2023, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transmisión de Activos esenciales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN.- A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, sito en Avda. Club Deportivo nº 5 bajo, lo documentos representativos de las Cuentas Anuales, teniendo los Sres. Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del TRLSC.

Logroño, 18 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Rodolfo de Carlos Campo.