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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Sicilia 208 de Barcelona, el día 25 de abril de 2024 a las 16 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 26 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, por fallecimiento, de uno de los Administradores mancomunados.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración que pasará a ser el de un Administrador único y consiguiente modificación del artículo 19 de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (art. 287 LSC). Asimismo, en relación a cualquiera de los puntos del orden del día, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes (Art. 197.1 LSC).

Barcelona, 15 de marzo de 2024.- El Administrador Mancomunado, Armando Díaz Soler.