Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Joaquín Cayón nº 35 de Torrelavega (Cantabria), en única convocatoria, el veintinueve de junio de dos mil veintidós con el consiguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales , Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2020, así como de la Gestión Social y de la Propuesta de Aplicación de Resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales , Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2021, así como de la Gestión Social y de la Propuesta de Aplicación de Resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Declaración de vacante en el Consejo de Administración por el fallecimiento de don Dionisio Hernández Álvarez e inscripción de su cese por defunción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Fijar retribución a favor de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Fijar un reparto de dividendos con cargo a reservas por importe de 16,67€/acción.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 23 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo, Juan Cano Ruiz.