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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales y en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el próximo día 8 de mayo de 2023 a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día 9 de mayo de 2023 a las once horas en segunda convocatoria, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el Orden del Día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, a los efectos de lo establecido en el artículo 160. (f) de la Ley de Sociedades de Capital, de la operación de venta de los activos de la Sociedad: Nave Industrial en término de Fuenlabrada (Madrid), en la calle Belmez número nueve, referencia catastral: 5394801VK3559S0001RT. Conceder apoderamiento suficiente a favor de Doña Maria Moragues Fernandez NIF 52508585E, para llevar a cabo la operación de compraventa.

Segundo.- Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Reparto de dividendos.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Madrid, 21 de marzo de 2023.- El Administrador Único, Don Juan Moragues Bosques.