Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, y en lo menester Extraordinaria de Accionistas de la Compañía , que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Lliça de Vall (Barcelona), La Caseta, 2, el próximo día 10 de julio de 2017 a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 11 de julio de 2017. a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración de los miembros del órgano de administración por todos los conceptos para el ejercicio 2017 .

Quinto.- Aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas que, al amparo de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden solicitar u obtener copia integra de los documentos que serán objeto de la Junta, examinarlos en el domicilio social, así como solicitar las informaciones o aclaraciones precisas sobre los asuntos objeto del Orden del Día.

Barcelona, 16 de mayo de 2017.- El Administrador único, Rafael Pérez Rodríguez.