Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Juan Peña, 1, de Madrid, en primera convocatoria a las 9:00 horas del día 30 de abril de 2018 y, en segunda convocatoria, si fuera preciso, a las 9:00 horas del día 1 de mayo 2018, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos en su caso adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto 1.º del Orden del Día, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Andrés Garrido Ramos.