Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A efectos de lo dispuesto en el articulo 166 de la Ley de Sociedades Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el 30 de Junio de 2018, a las diez horas en el domicilio del Liquidador social en Calle Logroño número 5 en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en primera convocatoria, y al día siguiente a las doce horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria. Con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de 2017 Informe Gestión, e Informe de Auditoría, si éste fuese preceptivo.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Órgano de Administración en 2017.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del Resultado 2017, si procede.

Cuarto.- Aprobación del Balance y Cuentas Resultantes de la Liquidación de la Sociedad.

Quinto.- Toma de decisión si procede, sobre cese, Distribución del Haber Social, así como la Presentación de la Baja Social.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y Aprobación en su caso, del Acta.

Hasta cuarenta y ocho horas antes de la Junta, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, las cuentas y los Informes para su comprobación; o podrán solicitar el envío de las mismas por Correo certificado.

En Pinto, 18 de mayo de 2018.- La Liquidadora de la Sociedad, Begoña Eresta Plasin.