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Código de Inversiones Extranjeras en España

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Actualizado: Todas las normas están actualizadas.

Consultar las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente:

  1. Nota de autor

NORMATIVA MERCANTIL

MOVIMIENTOS DE CAPITALES Y TRANSACCIONES ECONóMICAS CON EL EXTERIOR

  1. Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de transacciones económicas
  2. Transacciones Económicas con el Exterior
  3. Desarrollo del Real Decreto sobre transacciones económicas con el exterior
  4. Normas para aplicar la Orden sobre transacciones económicas con el exterior
  5. Comunicación de las transacciones económicas con el exterior
  6. Comunicación de las transacciones económicas y saldos financieros con el exterior

INVERSIONES EXTERIORES

  1. Procedimientos aplicables declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación (parcial)
  2. Presentación de declaraciones de inversiones extranjeras en valores negociables
  3. Modelos normalizados y las instrucciones presentación por vía telemática
  4. Circular sobre declaración de operaciones y saldos en valores negociables
  5. Real Decreto sobre inversiones exteriores
  6. Procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores

PREVENCIóN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIóN DEL TERRORISMO

  1. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  2. Reglamento Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  3. Declaraciones de movimientos de medios de pago prevención del blanqueo de capitales
  4. Prevención del blanqueo de capitales en actividades de cambio de moneda
  5. Obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
  6. Obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países
  7. Ley Orgánica que establece normas que faciliten el uso de información financiera (parcial)
  8. Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento

NORMATIVA TRIBUTARIA

  1. Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
  2. Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
  3. Ley del Impuesto sobre Sociedades
  4. Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
  5. Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  6. Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  7. Países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales

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