Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Marbella, en el domicilio social, el día 25 de Junio (miércoles) de 2003 a las doce horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 26 de Junio (jueves) de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Administrador.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-Sustitución del Administrador Único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 112, y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Informes de los auditores de cuentas y los Informes del Administrador relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106,107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Marbella a, 25 de mayo de 2003.-El Administrador único, Fernando Rodriguez Álvarez.-25.314.