Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y demás disposiciones legales, y de acuerdo con el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Málaga, Paseo de Martiricos, s/n, a las veinte horas, del día 5 de diciembre de 2.003, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, formadas por el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio comprendido en el período 1 de julio de 2002 a 30 de junio de 2003.

Segundo.-Aprobar, si procede, la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1 de julio de 2003 a 30 de junio de 2004.

Cuarto.-Prorroga del nombramiento de Unicontrol Auditores, S. L. como auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio económico 2003/2004, que finaliza el 30 de junio de 2004.

Quinto.-Nombrar y proceder a la separación y renovación de los componentes del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorizar a favor de la persona o personas que se designen en la Junta general para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para depositar en el Registro Mercantil la documentación legalmente exigida.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Para concurrir a este acto, los señores asistentes deberán cumplir con los requisitos señalados en los Estatutos sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de tales documentos de forma inmediata.

Málaga, 27 de octubre de 2003.-Serafín Roldán Freire, Presidente del Consejo de Administración.-48.266.