Butlletí Oficial de l'Estat

Se hace público, para general conocimiento, que el Consejo de Administración ha convocado Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Marbella High Care, S.A. La reunión se realizará en el domicilio social con la fecha de 24 de noviembre de 2003, en primera convocatoria, y el día 25 de noviembre de 2003, en segunda convocatoria, ambas a las 18:00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Reestructuración del Consejo de Administración. Cese de los Consejeros actuales y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.-Otorgamiento de cargos de los nuevos miembros elegidos según acuerdo adoptado en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Tercero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.

Cuarto.-Aprobación de acuerdos sobre disminución y aumento simultáneo de capital social.

Quinto.-Revocación de poderes especiales otorgados para operar con bancos otorgados por el Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Marbella High Care Clinical Operations, S. L.

Séptimo.-Facultar a la persona que se determine, para que compareciendo ante notario, eleve a público los acuerdos que se adopten.

Marbella, 21 de octubre de 2003.-Manfred Walter Schmitt, Administrador Mancomunado. Fco.

Antonio Somosierra Chica, Administrador Mancomunado.-47.410.