Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 18 de Marzo de 2003, con asistencia de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el día seis de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, Muelle del Bufadero, Carretera de san Andrés s/n, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día siete, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y pago de dividendos.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración: fijación del número de sus miembros y cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para ejecución y protocolización de los anteriores acuerdos.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y las propuestas del Consejo sobre los acuerdos a adoptar, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Calvo Meijide.-18.722.