Butlletí Oficial de l'Estat

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad el próximo día 24 de Junio de 2004, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con arreglo al siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Modificación de los artículos 9, 16, 17, 18, 19, 20, y 21 de los Estatutos Sociales y Supresión de su Disposición Final.

Tercero.-Cese del Administrador Único y nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.-Asuntos varios de Presidencia.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente Convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social de la Entidad y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Felechosa (Aller), 20 de mayo de 2004.-Germán Marcos Fernández. Administrador Único.-24.843.