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Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 20 de abril de 2004, se convoca a los accionistas para Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad "Pocasa-Porriñesa de Canteiras, Sociedad Anónima", que se celebrará en la sala de reuniones del local situado en Atios, La Guía, número 58, bajo, el día 22 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales compuesta de Memoria, Balance, y Cuenta de Resultados, informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Solicitud de autorización a la Junta general para la adquisición de acciones propias, todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, estableciéndose las modalidades de adquisición, el número máximo de acciones a adquirir, el precio máximo y mínimo de adquisición y la duración de la autorización.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales en lo referido a las limitaciones a la libre trasmisibilidad de las acciones, con expresión del texto antiguo y de la nueva redacción que se propone.

Cuarto.-Reelección o, en su caso, elección de las personas que se designen para integrar el Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad o pedir el envío por correo de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas e igualmente, los informes de los Administradores referidos a los puntos segundo, tercero y quinto del orden del día.

Porriño, 26 de abril de 2004.-Manuel Rodríguez Pichel, Secretario del Consejo.-22.675.