Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar el día 19 de Junio de 2004 a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, (Paseo de Miramón 174 de San Sebastián), y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio finalizado el 31.12.2003, así como de la gestión del Órgano de Administración, referido todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos que establece el artículo 75 de la Ley de Sociedades anónimas.

Tercero.-Propuesta de constitución de una fundación científica y sanitaria privada bajo la denominación "Fundación Policlínica Gipuzkoa/Policlínica Gipuzkoa Fundazioa", aprobación de sus estatutos y de una dotación inicial de 60.000 euroscon fondos de la Compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144, 152, 157, 212 y concordantes del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, y obtener, en su caso, de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las Cuentas Anuales, el informe de Gestión y del informe de los Auditores de Cuentas.

En relación con el derecho de asistencia y representación, se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos Sociales.

El Consejo de Administración ejerce el derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que el acta de la Junta se levantará y acreditará mediante intervención notarial, a tenor y con los efectos establecidos en dicho artículo en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Donostia-San Sebastián, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Roque Ascoz Lázaro.-22.688.