Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

(En liquidación) De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, el liquidador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Provenza, número 293, planta segunda, en primera convocatoria, a las 10,30 horas del próximo día 22 de junio del año 2004 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 23 de junio, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, o Estado de Cuentas del 2003.

Segundo.-Cese y dimisión del liquidador único.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del liquidador saliente.

Cuarto.-Nombramiento de nuevo liquidador único, se propone a la Junta de la elección de don Enrique Bañó Galeano.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de Estatutos consistente en añadir un nuevo artículo 37 que establece que el cargo de liquidador será retribuido con la cantidad fija que para cada ejercicio anual establezca la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del importe de la retribución del liquidador para el año 2004, se propone a la junta una retribución de seiscientos euros mensuales, a partir de la elección, en su caso, del nuevo liquidador.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la propia Junta.

Derecho de información: cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en esta Junta, con las restricciones legales al respecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe escrito elaborado sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de mayo de 2004.-El liquidador único, Jaime Closa Torres.-25.034.