Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas el día 16 de junio de 2004, a las diez horas, a celebrar en el domicilio social, calle Emilio Calzadilla número 1, tercero, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria o, en su caso, si procediera, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Ratificación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Informe sobre el Manual de Gobierno Corporativo y acuerdos que procedan.

Quinto.-Informe sobre cumplimentación de la Orden ECO/3722/03 sobre instrumentos de información.

Sexto.-Informe sobre la Ley 35/2003 sobre Instituciones de Inversión Colectiva, implementación en nuestra Sociedad, delegación de facultades y acuerdos que procedan.

Séptimo.-Propuesta de exclusión de negociación a Bolsa de los títulos de la Compañía e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Octavo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Décimo.-Lectura y aprobación del Acta de la propia Sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.-24.207.