Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Renta 4 Servicios de Inversión, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, Madrid, Paseo de La Habana 63, el día 29 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del balance de Renta 4 Servicios de Inversión, Sociedad Anónima cerrado a 31 de diciembre de 2003, debidamente auditado, como Balance de Fusión.

Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción de Renta 4 A Coruña, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Albacete, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Alicante, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Almería, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Barcelona, Sociedad Anónima (Sociedad Uniper sonal), Renta 4 Cáceres, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Cádiz, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Cantabria, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Castellón, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Córdoba, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Girona, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Granada, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Inversiones De León, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Logroño, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Lugo, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Málaga, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Mallorca, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Manacor, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Murcia, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 On Line, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Salamanca, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Soria, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Toledo, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Renta 4 Vigo, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) (las Sociedades Absorbidas) por Renta 4 Servicios de Inversión, Sociedad Anónima (la Sociedad Absorbente).

Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las menciones mínimas del Proyecto de Fusión son las siguientes: a) Denominación, domicilio y datos registrales de las compañías que participan en la fusión.

Renta 4 A Coruña, Sociedad Anónima tiene su domicilio en La Coruña, Avenida Pedro Barrie de la Maza, 31, y está inscrita en el Registro Mercantil de La Coruña al Tomo 2.450, sección 8.a, libro 0, folio 188, hoja 26.549, siendo su código identificación fiscal A/15768120.

Renta 4 Albacete, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Albacete, Calle Ceuta, 4, y está inscrita en el Registro Mercantil de Albacete al Tomo 790, sección 8.a, libro 473, folio 25, hoja 10.414, siendo su código identificación fiscal A/02304665.

Renta 4 Alicante, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Alicante, Avenida Maissonave, 13, y está inscrita en el Registro Mercantil de Alicante al Tomo 1.739, sección 8.a, libro 0, folio 155, hoja 28.873, siendo su código identificación fiscal A/03971140.

Renta 4 Almería, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Almería, Paseo de Almería, 81, y está inscrita en el Registro Mercantil de Almería, al Tomo 479, sección 8.a, libro 0, folio 137, hoja 12.443, siendo su código identificación fiscal A/04324265.

Renta 4 Barcelona, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Barcelona, Paseo de Gracia, 16, y está inscrita en el registro Mercantil de Barcelona al Tomo 28.828, sección 8.a, libro 0, folio 1, hoja 142.343, siendo su código identificación fiscal A/61032983.

Renta 4 Cáceres, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Cáceres, Calle Gómez Becerra, 2, y está inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres al Tomo 527, sección 8.a, libro 355, folio 75, hoja 5.668, siendo su código identificación fiscal A/10246783.

Renta 4 Cádiz, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Jerez de la Frontera (Cádiz), plaza del Arenal, 7, y está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz al Tomo 1.436, sección 8.a, libro 0, folio 46, hoja 20.006, siendo su código identificación fiscal A/11736139.

Renta 4 Cantabria, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Santander, Calle Isabel II, 21 y está inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria al Tomo 736, sección 8.a, libro 0, folio 159, hoja 12.155, siendo su código identificación fiscal A/39505714.

Renta 4 Castellón, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Castellón, Calle Falcó, 8, y está inscrita en el Registro Mercantil de Castellón al Tomo 971, sección 8.a, libro 536, folio 8, hoja 14.968, siendo su código identificación fiscal A/12502274.

Renta 4 Córdoba, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Córdoba, Ronda de Tejares, 6, y está inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba al Tomo 1.495, sección 8.a, libro 0, folio 82, hoja 16.095, siendo su código identificación fiscal A/14566442.

Renta 4 Girona, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Girona, Carretera de Barcelona, 2, y está inscrita en el Registro Mercantil de Girona al Tomo 1.654, sección 8.a, libro 0, folio 102, hoja 27.545, siendo su código identificación fiscal A/17663733.

Renta 4 Granada, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Granada, Plaza Isabel la Católica, 2, y está inscrita en el registro Mercantil de Granada al Tomo 789, sección 8.a, libro 0, folio 166, hoja 12.376, siendo su código identificación fiscal A/18461319.

Renta 4 Inversiones de León, Sociedad Anónima tiene su domicilio en León, Calle Independencia, 2, y está inscrita en el Registro Mercantil de León al Tomo 888, sección 8.a, libro 0, folio 42, hoja 10.816, siendo su código identificación fiscal A/24394710.

Renta 4 Logroño, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Logroño, Calle Vara del Rey, 24, y está inscrita en el Registro Mercantil de Logroño al Tomo 433, sección 8.a, libro 0, folio 69, hoja 6.019, siendo su código identificación fiscal A/26273961.

Renta 4 Lugo, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Lugo, Plaza de Santo Domingo, 5, y está inscrita en el Registro Mercantil de Lugo al Tomo 285, sección 8.a, libro 0, folio 45, hoja 6.871, siendo su código identificación fiscal A/27251750.

Renta 4 Málaga, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Málaga, Calle Martínez Campos, 2, y está inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 2.294, sección 8.a, libro 1.271, folio 111, hoja 35.452, siendo su código identificación fiscal A/92038983.

Renta 4 Mallorca, Sociedad Limitada tiene su domicilio en Palma de Mallorca, Paseo de Mallorca, 32, y está inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca al Tomo 1.206, sección 8.a, libro 0, folio 159, hoja 18.514, siendo su código identificación fiscal B/07689342.

Renta 4 Manacor, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Manacor (Palma de Mallorca), Avenida Es Torrent, 6, y está inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca al Tomo 1.597, sección 8.a, libro 0, folio 46, hoja 30.183, siendo su código identificación fiscal A/07905656.

Renta 4 Murcia, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Murcia, Pza Aurora, 5, y está inscrita en el Registro Mercantil de Murcia al Tomo 1.416, sección 8.a, libro 0, folio 88, hoja 25.080, siendo su número identificación fiscal A/30569487.

Renta 4 On Line, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Madrid, Paseo de la Habana, 63, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.504, sección 8.a, libro 0, folio 80, hoja 240.011, siendo su código identificación fiscal A/82416545.

Renta 4 Salamanca, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Salamanca, Calle Toro, 76, y está inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca al Tomo 195, sección 8.a, libro 0, folio 40, hoja 5.938, siendo su código identificación fiscal A/37338696.

Renta 4 Soria, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Soria, Calle Numancia, 2, y está inscrita en el registro Mercantil de Soria al Tomo 124, sección 8.a, libro 73, folio 109, hoja 1.762, siendo su código identificación fiscal A/42159723.

Renta 4 Toledo, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Toledo, Avenida Mas del Rivero, 17, y está inscrita en el Registro Mercantil de Toledo al Tomo 1.031, sección 8.a, libro 0, folio 195, hoja 15.685, siendo su código identificación fiscal A/45459807.

Renta 4 Vigo, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Vigo, Calle Urzaiz, 27, y está inscrita en el Registro Mercantil de Vigo al Tomo 1.992, sección 8.a, libro 0, folio 1992, hoja 158, siendo su código identificación fiscal A/36825263.

Renta 4 Servicios de Inversión, Sociedad Anónima tiene su domicilio en Madrid, Paseo de la Habana, 63, y esta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.483, sección 8.a, libro 0, folio 104, hoja 239.580, siendo su código identificación fiscal A/82473018.

b) Fecha a partir de la cual se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la compañía absorbente las operaciones de las compañías absorbidas.

Las operaciones de las Sociedades Absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por Renta 4 Servicios de Inversión, Sociedad Anónima a partir del 1 de enero de 2004.

c) Derecho de las acciones o participaciones de clases especiales.

No existen en las Sociedades Absorbidas acciones o participaciones con derechos especiales.

No se va a otorgar, en consecuencia, ningún derecho ni opciones en la sociedad absorbente a los titulares de acciones o participaciones de clases especiales ni a quienes tengan derechos especiales distintos de las acciones o participaciones.

d) Ventajas atribuidas a los expertos independientes y a los administradores de las sociedades fusionadas.

No van a participar en la fusión expertos independientes, por lo que no se va a otorgar ninguna ventaja especial ni a los expertos independientes ni a los administradores que intervengan en el proceso de fusión.

2. Balances de fusión.

Se considerarán balances de fusión a los efectos del artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas los balances de las Sociedades Absorbidas y de Renta 4 Servicios de Inversión, Sociedad Anónima, cerrados a 31 de diciembre de 2003.

4. Modificaciones estatutarias.

No está previsto que se produzcan modificaciones estatutarias en las Juntas de Fusión como consecuencia de la propia operación de fusión.

Las Sociedades Absorbidas se encuentran íntegramente participadas por la Sociedad Absorbente, por ser ésta titular de todas las acciones y participaciones, no siendo por tanto necesario, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, proceder al aumento de capital de la Sociedad Absorbente y a la elaboración de los informes de los administradores y expertos independientes sobre el Proyecto de Fusión, ni incluir en éste la mención relativa a dichos informes.

El Proyecto de Fusión se encuentra debidamente depositado en el Registro Mercantil.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que quedarán a disposición de los accionistas y demás personas mencionadas en el citado precepto, para su examen en el domicilio social de Renta 4 Servicios de Inversión, Sociedad Anónima, con derecho a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos, los siguientes documentos: (i) Proyecto de fusión por absorción de las Sociedades Absorbidas por Renta 4 Servicios de Inversión, Sociedad Anónima.

(ii) Cuentas anuales e informe de gestión, con los correspondientes informes de auditoría, en su caso, de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan de la fusión.

(iii) Balances a 31 de diciembre de 2003, auditados, en su caso, de las sociedades que participan en la fusión, como Balances de fusión e informes de auditoría, en su caso.

(iv) Los estatutos sociales vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

(v) Relación de administradores de las sociedades intervinientes en la fusión, con expresión de los datos señalados en el artículo 238.h) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de mayo de 2004.-Secretario no Consejero. D. Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes.-24.155.