Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad Torniplasa, S.A.L., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, C/ Portal de Gamarra, n.o 17, el día 18 de junio de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Cese de dos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Revocación de poderes especiales.

Sexto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Otorgamiento de poderes especiales.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ángel Rodríguez.-22.692.