Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2004, a las 16 horas, en el domicilio social de la misma, Colonia Galobart, sin número, carretera N-141, km. 8,4, de Navarcles y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a las 17 horas, en el mismo lugar anteriormente citado, para debatir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de Administración y de su informe.

Segundo.-Renovación de los auditores de cuentas de la sociedad para el año 2004.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener en el domicilio social de la compañía o a solicitar el envío gratuito, el texto de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del de los auditores de cuentas (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

Navarcles, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Josep Maria Valentí Vall.-22.575.