Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "Geasur, Correduría de Seguros, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, Autopista de San Pablo, sin número, el día 14 de junio de 2004, a las 11:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003 que incluyen Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo noveno de los Estatutos sociales de la Compañía relativo al sistema de retribución de los Administradores Tercero.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe de los administradores sobre la misma, así como el resto de documentos que se van a ver sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Galnares Fernández.-26.002.