Contenu non disponible en français
El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para el 15 de junio de 2004 a las trece horas en la Avenida Diagonal 622, 1 en Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, para el inmediato día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Modificación de estatutos: incorporación de requisito de autorización previa en determinados supuestos para las transmisiones de acciones de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Tercero.-Determinación de la retribución de los administradores.
Cuarto.-Aumento de capital y, en su caso, delegación a los administradores de la facultad de señalar fecha para llevarlo a efecto y fijar condiciones del aumento.
Quinto.-Delegación a los administradores de la facultad de acordar aumento de capital.
Sexto.-Fijación del número de Consejeros.
Renuncias y nombramientos.
Séptimo.-Previsión de Presidentes Honorarios: modificación de estatutos. Nombramientos y retribuciones.
Octavo.-Acta.
A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a su aprobación y el informe de los auditores de cuentas.
Igualmente podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas, de los informes sobre las mismas y de los informes sobre el aumento de capital y sobre delegaciones a administradores en relación con aumentos de capital, así como de pedir su entrega o envío gratuito.
Barcelona, 4 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración. Jesús Sevil i Ollé.-25.999.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid