El Consejo de Administración de "Empresa de Servicios Especializados de Seguridad, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, el próximo día 30 de junio, a las 17:00 horas, en el domicilio social, calle Antonio López, 249, segunda planta, de Madrid, en única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente y Consejero-Delegado sobre la gestión de la Sociedad en el ejercicio social del año 2003.
Segundo.-Aprobación de las Cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias) y del Informe de gestión de la Sociedad en el ejercicio social del año 2003, formulado todo ello por el Consejo de Administración y auditado por la Auditora social.
Tercero.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado del ejercicio social del año 2003.
Cuarto.-Nombramiento de auditores de las Cuentas anuales y el Informe de gestión del ejercicio social del año 2004.
Quinto.-Asuntos varios.
Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito, con anterioridad a la celebración de la reunión, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, pedir los informes o aclaraciones que consideren necesarios, sobre todos los puntos del orden del día.
Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro García de Leániz y de la Torre.-25.790.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid