Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Hotel Regente, sito en la localidad de Oviedo, el próximo día 25 de junio de 2004, a las 9:30, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo Sodes de la que Sodes, S. A. es sociedad dominante, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Análisis del informe de los auditores de la compañía correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2003.

Tercero.-Determinación de la retribución del Administrador Único para el ejercicio 2004, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales de la compañía.

Cuarto.-Designación de auditores tanto de la sociedad como del grupo para el ejercicio 2004.

Quinto.-Delegación de facultades para ejercutar y/o elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores.

De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata de la sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas, que se somete a la aprobación de la Junta.

En Oviedo, 20 de mayo de 2004.-El Administrador Único, D. José Luis Martínez Fueyo.-24.346.