Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Sonodigi Dos Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Joaquín María López, número 5, el día 17 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y que han sido verificadas por el Auditor de Cuentas Don Luis Amadeo González Muñoz, de la firma A.B.E. Auditores Grupo ACIF, Sociedad Limitada.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio 2003.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para auditar las Cuentas de la compañía de los próximos 3 ejercicios, (2004-2006).

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Madrid, 27 de mayo de 2004.-El Administrador Único, José Antonio Teruel Fabrega.-26.605.