Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con el carácter de Extraordinaria y de Ordinaria, se celebrará en el domicilio social, sito en Villaviciosa de Odón (Madrid), calle Guadiana, número 55, urbanización "El Bosque", el día 26 de junio de 2004, a partir de las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a la misma hora del día siguiente, en segunda, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta Extraordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el citado ejercicio de 2002.

Tercero.-Autorización de los accionistas al Administrador Único para que, con la debida asistencia jurídica, efectúe ante el Registro Mercantil de Madrid las gestiones y actuaciones que sean precisas para la normalización de la situación registral de la sociedad.

Cuarto.-Aprobación del Acta de esta Junta General Extraordinaria.

Junta Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Censura, y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el citado ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación del acta de esta Junta General Ordinaria.

Durante los quince días que antecedan a la fecha de celebración de esta Junta General, en su doble carácter de Extraordinaria y de Ordinaria, cualquier accionista podrá examinar y obtener, en horario de diez a doce horas, de lunes a miércoles y viernes, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación e información referente a los asuntos a tratar en la Junta objeto de esta convocatoria, de acuerdo con la legislación vigente, así como solicitar su envío, igualmente gratuito.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Jesús Amo Fernández.-26.444.