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Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión de 12 de mayo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Quo Fierro, calle Plaza de la Estación número 2, 28760 Tres Cantos (Madrid), el día 21 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2004, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de "Amper, Sociedad Anónima" como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de "Amper, Sociedad Anónima" y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Reelección, nombramiento y cese de Consejeros.

Tercero.-Modificación de los siguiente artículos de los Estatutos Sociales para adaptarlos a lo previsto en la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en la Ley 26/2003, de 17 de julio y para incorporar mejoras técnicas: artículo 16.o para incluir el derecho de asistencia y de la delegación de los accionistas por medios de comunicación a distancia; artículo 17.o para incluir el derecho de voto de los accionistas por medios de comunicación a distancia y para regular la presidencia de la Junta en ausencia del Presidente: artículo 20.o para regular estatutariamente la forma de adoptar acuerdos y el plazo y forma de convocatoria de la Comisión de Auditoría y Control y artículo 23.o para incluir entre las facultades del Consejo la de nombrar uno o más Vicepresidentes.

Cuarto.-Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General para adaptarlos a lo previsto en la Ley 26/2003, de 17 de julio, en la Orden ECO 3722/2003, de 26 de diciembre, en la circular 1/2204, de 17 de marzo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y para incorporar mejoras técnicas: artículo 2.o para ampliar el contenido de la página web; artículo 6.o para incluir la necesaria mención en el anuncio de la convocatoria de la Junta General a los derechos de asistencia, representación y voto de los accionistas por medio de comunicación a distancia; artículo 8.o para regular el derecho de asistencia a la Junta incluyendo referencia a los requisitos para asistir por medios de comunicación a distancia; artículo 10.o para incluir referencia al derecho de representación de los accionistas por medios de comunicación a distancia y a la solicitud pública de representación; artículo 14.o para ampliar el contenido del derecho de información de los accionistas; artículo 18.o para regular la forma en la que los accionistas pueden solicitar información sobre los asuntos del orden del día de la Junta; artículo 19.o para regular la presidencia de la Junta en ausencia del Presidente y artículo 21.o para regular el ejercicio del voto a distancia por parte de los accionistas.

Quinto.-Información a la Junta General sobre el Reglamento del Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Sexto.-Reelección de Auditores de "Amper, Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2004.

Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa y enajenación de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, sin previa consulta a la Junta, dentro de los límites máximos de tiempo y cuantía previstos en la Ley, con o sin derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de cinco años, de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, tanto de naturaleza simple como canjeables y/o convertibles, así como "warrants" sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la sociedad. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y/o ejercicio de los "warrant". Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital en la cuantía necesaria y para excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles y "warrants".

Décimo.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración en relación con la negociación de los valores emitidos por la Sociedad.

Undécimo.-Delegación de facultades para desarrollar, interpretar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, y para proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales.

Duodécimo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Notas: Derecho de asistencia y representaciones: Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria tengan inscritas sus acciones en los correspondientes Registros de Anotaciones en Cuenta. Las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima, facilitarán al accionista, para justificar su derecho de asistencia, la correspondiente tarjeta nominativa que acredite el número de acciones de que es titular.

Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Los documentos en los que consten las representaciones o delegaciones para la Junta, incluidas las que se hagan a favor de algún miembro del Consejo de Administración, contendrán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración.

Derecho de información: Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán proceder al examen en el domicilio social (calle Marconi, número 3, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos) y solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y de la Junta General, de los siguientes documentos: a) Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de "Amper, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio 2003, así como las Cuentas Consolidadas, el Informe de Gestión del Grupo y el Informe de los Auditores de las Cuentas Consolidadas correspondiente al mismo ejercicio.

b) Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre las funciones y actividades que ha realizado durante el ejercicio 2003. Informe de experto independiente.

c) El texto íntegro de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día, así como los informes del Consejo de Administración referentes a las propuestas objeto de los puntos tercero, cuarto, octavo y noveno del orden del día.

d) El texto íntegro del Reglamento de la Junta General.

e) El texto íntegro del Reglamento del Consejo de Administración.

f) El Informe Anual sobre Gobierno Corporativo de "Amper, Sociedad Anónima" correspondiente al ejercicio 2003.

g) Memoria Anual ejercicio 2003.

Los señores accionistas tendrán toda la información y documentación de la Junta General a su disposición en la página web de la sociedad www.amper.es De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen convenientes sobre la información accesible al público que la sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

Letrado Asesor: A los efectos de lo previsto en el Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se hace constar que el Letrado Asesor de la Sociedad ha asesorado al Consejo de Administración sobre la legalidad del acuerdo de convocatoria de la Junta General.

Segunda convocatoria: Aunque estén previstas dos convocatorias de conformidad con la normativa vigente, se recuerda a los señores accionistas que normalmente no es posible celebrar la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum exigido por los Estatutos Sociales para ello, por lo que los señores accionistas deben entender que, de no ser advertido en contra en la prensa diaria, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2004, a las doce horas.

Tres Cantos (Madrid), 20 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel García-Pita Pemán.-27.201.