Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Bilbao, Camino de Ugasko, número 1-3-5, el día 26 de Junio de 2004, sábado, a las nueve y media horas en primera convocatoria y cuarenta y ocho horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado.

Cuarto.-Contrato de Sociedad.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho de todo accionista a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Goti Arana.-26.483.