Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en Bilbao, en el "Hotel Indautxu", plaza Bombero Echániz, sin número, que se constituirá en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, a las veinte horas, o, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2004, a las veinte horas y en el mismo lugar, si a ello hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del informe de gestión y de la actuación del órgano de administración durante el mismo año.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Situación financiera y jurídica con el análisis y aprobación, en su caso, de las actuaciones realizadas durante el año 2003.

Cuarto.-Nombramiento de administrador único.

Quinto.-Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos sobre los cuales versa el orden del día: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2003, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para poder asistir a la Junta, deberán cumplirse las formalidades que señalan la Ley y los Estatutos.

Bilbao, 13 de mayo de 2004.-El Administrador Único, D. Nicolás María Palacios Cabero.-25.014.