Content not available in English

You are in

Documento BORME-C-2004-104251

INMUEBLES CULTURALES HERZEGO, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 104, páginas 15347 a 15348 (2 págs.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2004-104251

TEXTO

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la avenida Pau Casals, número 12, de Barcelona, el día 29 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si procediere, el siguiente día, 30, en el mismo domicilio y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de fecha 8 de abril de 2003, relativos al examen y aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Propuesta de ampliación de capital y, en su caso, modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, así como los documentos relativos a los acuerdos objeto de ratificación de la Junta de fecha 8 de abril de 2003.

Barcelona, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Aurell Armengol.-25.009.

subir

State Agency Official State Gazette

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid