Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Labiernag 2000, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Velázquez, 16, el próximo día 23 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día, 24 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a aquel ejercicio.

Tercero.-Exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad, y adaptación estatutaria correspondiente.

Cuarto.-Adaptación de Estatutos de la Sociedad a lo dispuesto en la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.-Inclusión, en su caso, de nuevo artículo 18.bis en los Estatutos sociales sobre Comité de Auditoría.

Sexto.-Modificación de la Entidad Depositaria y del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Modificación de la Entidad Gestora.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Nombramiento de auditor.

Décimo.-Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Undécimo.-Asuntos varios.

Duodécimo.-Delegación de facultades.

Decimotercero.-Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.-Firmado: Fernando Herce. Secretario Consejero.-24.963.