Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el día 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores Accionistas, para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Nieremberg número 10, a las doce horas de la mañana del viernes 25 de junio de 2004, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de dicho ejercicio económico, presentado por el Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada en tal ejercicio durante el mencionado año 2003.

Tercero.-Examen y comentarios, si procede, sobre el informe elaborado por la Entidad Auditora de Cuentas designada en su día por la Sociedad.

Cuarto.-Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio.

Quinto.-Nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Alberto Govantes Esteso.-26.446.