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Junta general extraordinaria Los Administradores solidarios de "Moquengui, S. A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Predio Son Fuster del término municipal de Selva, el próximo día 22 de junio de 2004, a las 19 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente Orden del día Primero.-Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales en forma abreviada (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del Informe de Auditoría llevada a cabo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por los administradores sociales durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de auditores para la realización de la Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, llevado a cabo en la Junta Ordinaria celebrada en fecha 14 de junio de 2001.

Quinto.-Ratificación del acuerdo de redenominación del capital social de pesetas a euros a tenor de lo dispuesto en el art. 21 y 28 de la Ley 17 de diciembre de 1998 que regula la introducción del Euro llevado a cabo en la Junta Ordinaria celebrada en fecha 14 de junio de 2001.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad de lunes a viernes, o solicitar de ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, como son las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), e informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2000.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Selva, 20 de mayo de 2004.-Un Administrador solidario, Manuel Fuster González de la Riva.-25.027.