Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y en el art. 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2004 a las diecinueve horas en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Jon Arrospide, número 20 interior y en segunda convocatoria si fuese necesario en el mismo lugar y hora del día siguiente para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión del órgano de administración durante ese periodo.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el art. 10 de los Estatutos Sociales.

Bilbao a 28 de mayo de 2004.-Administrador Único, Julio Bonilla Yurre.-27.098.