Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2004, a las dieciseis horas, en el local social de c/ Sicilia 95, entresuelo 1 de Barcelona, y si hiciera falta en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio próximo pasado, compuestas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio próximo pasado.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador Unico de la Sociedad.

Cuarto.-Renovación del cargo del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el período 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

Quinto.-Prospectiva de futuro.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación, que les serán entregados o remitidos inmediata y gratuita.

Barcelona, 14 de mayo de 2004.-El Administrador Unico.-Don Juan Pablo Ventosa Franqués.-26.980.