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El Consejo de Administración de Metales Extruidos, Sociedad Anónima, en su reunión de 25 de Mayo de 2004, conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Valladolid en primera y única convocatoria el día 25 de junio de 2004, a las 17 horas, en el domicilio social de Avenida de Burgos, núm. 45, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003, así como el respecto de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de su grupo de sociedades referido al mismo ejercicio económico.

Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración como consecuencia del cese por mandato legal de dos de sus integrantes.

Tercero.-Autorización para adquisición de acciones propias o de acciones o participaciones de sociedades participadas, todo ello en los términos y condiciones establecidos en la legislación aplicable.

Cuarto.-Designación del auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado de sociedades, todo ello para el ejercicio económico 2004.

Quinto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad sobre dividendo con cargo a reservas disponibles de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, artículo 13, para poder asistir a la Juntas Generales se requerirá la posesión de un número mínimo de cien acciones, siendo de aplicación igualmente lo previsto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación al derecho de agrupación de acciones. Asimismo en relación al derecho de representación, el socio persona física podrá hacerse representar por otra persona que tenga la condición de accionista, y el socio persona jurídica lo estará por su representante legal. Los poderes o delegaciones se entregarán en la Secretaria del Consejo de Administración hasta un día antes de la fecha fijada para la reunión.

En cuanto al derecho de información, se hace constar que los señores accionistas tienen el derecho a partir de la publicación de la presente convocatoria, a obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social o mediante envío postal a la dirección que indiquen, todos y cada uno de los documentos que van a ser objeto de examen y, en su caso, aprobación por parte de la Junta General, así como de los informes que justifican las propuestas a debatir.

-(secretarioUmetalesextruidos.com) Asimismo de pone de manifiesto que el Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario en la reunión.

Valladolid, 26 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Fernando Posadas Moyano.-27.735.