Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara, 84, 1.o (Notaría de don Pablo de la Esperanza), 28006 Madrid, el día 24 de junio de 2004, a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, compuestas por la Memoria, el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por los Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Letrado Asesor.

Sexto.-Nombramiento o renovación de Auditor para el ejercicio 2004.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

A partir de la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita las copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 27 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Isabel Pardo Martínez.-27.021.