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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo., de Barcelona, el día 22 de junio de 2004, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003 y aplicación de su resultado; distribución de dividendos con cargo a reservas. Aprobación de la gestión del Administrador.
Segundo.-Designación de Auditor de Cuentas.
Tercero.-Reelección de Administrador.
Cuarto.-Fijación de la retribución del Administrador.
Quinto.-Autocontratación entre sociedades del Grupo.
Sexto.-Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 17 de mayo de 2004.-El Administrador único, Diagonal 3000, S. L., en su representación el Administrador D. Ramón Canela Pique.-26.268.
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