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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de mayo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid en la calle General Arrando, número 38 (Instituto de la Ingeniería de España), el día 28 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el Informe de Gestión, así como la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Ratificación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad para su examen en el domicilio social, sitio en la calle Gobelas, 45-49, El Plantío (Madrid), o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Chicharro Muela.-26.730.