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Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués del Turia, 1, Quart de Poblet (Valencia), el próximo día 24 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 25 de junio, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa), del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación por la Junta de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Lectura y análisis del informe elaborado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso, aprobación de la prórroga del nombramiento y designación de los Auditores de Cuentas.

Sexto.-Nombramiento, ratificación, renovación, reelección o cese de Administradores.

Séptimo.-Informe del Consejo sobre el estado y evolución de la Sociedad y previsiones para el ejercicio 2004.

Octavo.-Varios.

Noveno.-Ruego y preguntas.

Décimo.-Delegación de facultades para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil si fuera preciso, facultando especialmente para efectuar las oportunas modificaciones, subsanación o adecuación, según la calificación del Sr. Registrador Mercantil, y demás organismos competentes, así como para el depósito de cuentas Registro Mercantil.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe elaborado por los Auditores de Cuentas, y asimismo pueden solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

También se recuerda a los señores accionistas que la asistencia a la Junta se regulará por lo establecido en los Estatutos Sociales y demás normativa vigente.

Quart de Poblet, 25 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Federico Bonet Zapater.-26.626.