Edukia ez dago euskaraz
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el hotel NH Príncipe de Vergara, en la calle Príncipe de Vergara 92, a las 12,30 horas del día 23 de junio de 2004, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio de 2003, tanto de la Compañía como del Grupo Consolidado.
Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración respecto de la distribución del resultado de la Sociedad en el Ejercicio 2003.
Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo Ejercicio.
Cuarto.-Reelección de Consejeros.
Quinto.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el Ejercicio 2004.
Sexto.-Modificación del párrafo tercero del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales, con objeto de renumerar las acciones de las clases D) y F), para su adaptación a la propiedad de las mismas.
Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
De conformidad con lo previsto en los Artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2003, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma emitido por los Administradores.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Carlos Cebrián Echarri.-28.692.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril