Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en el Paseo San Antonio, número 3, planta baja, en 24400 Ponferrada (León), el día 23 de junio de 2004 a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 24 de junio de 2004 siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, y la ratificación de su actuación, habilitándoles para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil.

Segundo.-Distribución de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Informe del Órgano de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

En Ponferrada, a 24 de marzo de 2004.-Por la Sociedad, don Francisco Javier Rodríguez Rodríguez.-28.628.