Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad "General Importadora Canaria, S. A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Avenida Francisco La Roche, 33, Torre A, 2.o, 38001 Santa Cruz de Tenerife, el día 28 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente a la misma hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Sexto.-Modificación del domicilio social de la entidad, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo de los Estatutos Sociales correspondientes.

Séptimo.-Designación de administrador o administradores facultados para elevar a público los acuerdos de la sesión.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Ucelay Jorge.-28.610.